太钢不锈钢召开2012年度股东大会

2013年5月9日上午，山西太钢不锈钢股份有限公司2012年度股东大会在花园国际大酒店召开。出席本次会议的股东（代理人）10人，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

会议由山西太钢不锈钢股份有限公司董事长李晓波主持。

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》，《公司2012年度监事会工作报告》，《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》，《关于公司2012年度利润分配的议案》，《关于公司2013年全面预算的议案》，《关于公司2013年固定资产投资预算的议案》，《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》，《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》，《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》，《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》，《关于补选公司董事人员的议案》。由于年龄原因，刘复兴先生不再担任公司董事、总经理职务，并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东的推荐，选举张志方先生为公司第五届董事会董事，并由张志方先生接替刘复兴先生担任公司董事会战略委员会和提名委员会成员职务。会议还听取了《公司独立董事2012年度述职报告》。

见证律师出具法律意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。