证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-032

海通证券股份有限公司

第六届董事会第六次会议

（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时会议）于2015年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年6月3日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2015年6月5日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行欧元债提供连带责任保证担保的议案》

1、同意公司为在境外的全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行欧元债券提供连带责任保证担保，担保金额不超过8亿欧元（含8亿欧元），担保期限不超过10年。

2、。

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于设立海通证券财富管理有限公司（筹）的议案》

1、同意公司以自有资金出资设立全资子公司——海通证券财富管理有限公司（名称暂定，以工商核准为准），注册资本为5亿元人民币。

2、，办理该子公司名称预核准、筹备、资格审批、办理工商登记事项等设立相关事宜。

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2015年6月5日来源上海证券报